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董事会章程

董事会章程- 2012年10月

1。租船目的

本章程的宗旨是阐明董事会运作的原则。(董事会)兴隆物流有万博官方开户地址限公司公司并描述董事会的角色和职责及其成员资格和运作。.

这个董事会章程和章程所采用的董事会委员会建立由董事会已经准备,采用反映澳交所上市规则的要求和ASX公司治理委员会的公司治理原则和建议适当程度的情况下公司。.

2。的角色和责任

董事会有权根据公司章程和公司经营辖区内的公司管理法律采取行动,包括但不限于,公司法。.

董事会负责保护所有股东的权益、服务公司通过策略设置和性能监控的过程。.

董事会的战略方向和监督全面负责公司的事务,包括以下活动:

战略与财务规划与绩效

  • 指导和审核公司的战略方向和业务计划(包括年度运营计划,批准公司的财务目标和资本支出计划)。.
  • 建立与公司战略方向和业务计划相一致的管理目标和基准,和监控公司的业务性能对这些目标和基准。.
  • 确定公司的股利政策和公司股利再投资计划(如有的话)的运作并批准股利的支付。.
  • 批准和监测主要资本支出,资本管理,业务发展机会,收购,资产剥离和其他公司交易,包括公司发行的证券。.
  • 批准所有的会计政策,由公司财务报告和材料外部通信。.
  • 批准所有更改公司结构,包括税收和金融,这对公司来说具有战略意义。.

审计与风险管理

  • 决定公司的风险状况和食欲和识别、进行评估,并在一定程度上适当的,管理业务风险。.
  • 在审计和风险委员会的协助和咨询下:
    • 批准和监督公司的风险和内部控制框架,包括适当的内部系统建立和运行的控制和监测遵守公司的风险和内部控制政策,协议和行为准则。.
    • 建立,监测和评估管理流程设计,以确保金融和其他报告的完整性。.
    • 批准任命公司的外部审计师。.
  • 寻求确保公司符合其责任公司行为,澳交所上市规则,宪法和其他相关法律法规。.
  • 在健康的帮助和忠告下,安全,环境&质量委员会监测和审查管理过程和系统,以确保健康的完整性,安全,质量与环境系统,报告和持续改进。.

行政管理

  • 在提名和薪酬委员会的协助和指导下,制定和批准公司员工的薪酬政策。.
  • 任命,在适当的地方,删除首席执行官首席财务官和公司秘书。.
  • 建立权力委托给首席执行官和高级执行官和设置和审查权力和权威的代表,协助定义董事会和管理层之间的接口。.

董事会治理

  • 审查和批准任命董事委员会建立了董事会。.
  • 的援助和建议提名与薪酬委员会:
    • 委派,监视和管理公司的执行和非执行董事的性能;和
    • 审查和批准董事会成员和高级管理人员的薪酬。.

公司治理

  • 确保股东保持通知公司的性能和主要发展影响。.
  • 监督公司的企业行为模拟和展示适当的价值观和道德规范,并确保管理适当的政策和框架。manbetx.
  • 的援助和建议提名与薪酬委员会,建立和监督公司的多样性政策在实现多元化目标和监测其进展。.
  • 定期审查公司的性能和效率的公司治理的政策和程序,而且,如果合适的话,根据需要修改这些政策和程序。.
  • 审查并批准与任何偏离ASX公司治理原则和建议有关的所有披露。.

3.作文

根据宪法,董事会的构成决定依照下面的一般原则出发。.

一般

  • 主席必须是独立的,非执行董事。.
  • 将任命一个董事会的主席。.
  • 大多数董事将是独立的非执行董事。.
  • 董事会将包括广泛的商业技能,来自不同背景的专业知识和经验。董事会将由执行和非执行董事。董事会将考虑采用任何多元化政策,在确定构图。.
  • 宪法和澳交所上市规则支配的选举和连任董事。在约会时,董事会提供正式信件,列出委任的主要条款和条件。.
  • 董事会的组成、它的性能,流程和新董事的任命由董事会将定期审查,从提名与薪酬委员会的建议和外部顾问。.

标准”独立”"

  • 为本宪章的目的,董事会可随时决定董事”独立”参照下面的定义和建议在澳交所的公司治理原则和建议。董事会可随时决定董事”独立”尽管导演不满足一个或多个元素下面的定义出发如果董事会独立董事认为个性和判断,尽管这些元素没有被满足。导演可能被视为“独立”如果主任:
    • 是一个非执行董事;和
    • 不是一个大股东(即一个人有一个“大量持有”如公司法第9条所规定的公司或官员,或者直接与有关,公司的大股东;和
    • 在过去3年内,公司没有执行过行政能力,或担任董事后,停止持有任何此类就业;和
    • 在过去三年没有材料专业顾问或材料的主要顾问公司,员工的顾问或顾问和物质上提供相关的服务;和
    • 不是材料供应商,或材料的客户,该公司,或者一个官,或以其他方式直接或间接地与有关,这样的供应商或客户;和
    • 没有材料合同与公司的关系,除担任公司董事外;和
    • 没有在黑板上一段时间可以,或者可以被合理地认为,实质上妨碍了董事为了公司的最大利益而采取行动的能力;和
    • 不受任何利益和任何商业或其他关系的影响,或者可以被合理地认为,物质干扰导演的能力在该公司的最佳利益行事。.
  • 在考虑可能损害独立性的利益和关系时,家族关系和跨董事关系可能是相关的,并且应由董事向董事会披露。.
  • 董事会应定期评估是独立的非执行董事是否符合上面的标准。.

董事职责

  • 董事预计:
    • 遵守公司的章程和政策
    • 进行他们的职责在诚实和正直的最高水平
    • 在任何时候都要遵守法律的规则和精神以及最高标准的道德行为。
    • 维护过程中获得的保密信息进行他们的角色
    • 遵守独立原则,在处理的准确性和完整性,委员会,公司内部和外部审计员和高级管理人员
    • 向董事会披露所有信息可能与董事会相关评估独立(非执行董事)和任何实际或感知的利益冲突,可能会损害公司的声誉或性能;和
    • 设定一个标准,诚实,公平,的完整性,勤奋和能力方面的主管的位置。.
  • 所有新董事任命为董事会承担感应项目由公司秘书协调帮助他们履行他们的职责和责任。管理将进行额外的演示和教程为董事会议,适当的协助非执行董事公司获得更广泛的理解和知识。
  • 董事预计将采取任何必要的继续职业教育使他们履行他们的职责。管理层将向董事会有关立法的变化,监管或行业框架。董事有机会参加技术或专业发展课程帮助他们跟上有关问题。.

4。主席的角色

负责领导董事会主席和董事会的有效组织和实施。董事长应促进所有董事对董事会作出有效贡献,并促进董事会与管理层之间有效和建设性的关系。.

具体地说,主席将(在其他事物之中):

  • 董事会会议
  • 建立董事会会议议程,咨询与执行董事和公司秘书
  • 主持会议的股东,包括公司的年度股东大会
  • 是公司主要的发言人在公司的年度股东大会
  • 代表董事会向股东的观点,普通大众,政府当局,监管机构和其他利益相关者;和
  • 发展和维护重要的战略关系。.

5.董事的信息获取

  • 在履行职责,董事应根据需要获得足够的内部和外部资源(这包括获得独立的外部建议)。.
  • 每个董事有权在公司的费用下寻求独立的外部建议,提供任何此类支出经董事长批准。.
  • 所有董事都有权享受公司的标准契据,保险和赔偿向董事会提供持续的访问文件,以公司为代价,董事及高级职员保险主任7年之后离开了董事会。.

6。会议和投票

  • 董事会定期将正式会面,以确保适当的和有效地履行其职责。.
  • 董事会不时会遇到没有管理的存在。.
  • 管理必须向董事会提供信息的形式,时间和质量,使董事会有效地履行其职责。董事有权在认为适当的任何时候要求提供额外的信息。.
  • 一切合理的行动将为全体董事提供预先通知董事会会议,即使是那些在短时间内被通知的人。.
  • 如果不可能有文件提供给所有董事、那些没有董事文件可能投票时弃权,或者主席可以推迟投票,直到所有董事都有文件。任何弃权必须在审议该事项时向主席提出,并记录在该次会议的记录中。.
  • 公司秘书必须准备每一次会议的会议纪要,并确保会议记录草稿在会议之后立即分发给主席和随后的所有董事。此后,会议记录草稿将提交董事会下次会议最后审查和批准。.

7.公司秘书

  • 公司秘书负责组织议程,董事会文件,董事会和公司管理层的所有法律文件和其他文件。.
  • 公司秘书应当向董事会报告公司治理问题。.
  • 所有董事都有权进入公司秘书。.

8.委员会

  • 董事会可以成立这样的委员会认为必要和适当的协助执行的责任。.
  • 每个委员会必须通过一项经理事会批准的章程,其中列出与其宗旨有关的事项,活动,组成和管理。.
  • 在本宪章通过之日起,董事会设立了三个委员会,协助董事会管理其职责。这是一个审计和风险委员会,提名与薪酬委员会和健康,安全,环境&质量委员会。.
  • 尽管董事会可能将权力和责任委托给委员会,这些委员会的整体责任不以任何方式减少董事会对这些功能。.

9。宪章审查

公司章程,包括董事会章程,将定期检讨。.

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